Банковская поддержка может играть ключевую роль при сотрудничестве с зарубежными партнерами и выходе на международный рынок, гарантируя безопасность и надежность совершаемых сделок.

Банк «Восточный» осуществляет функции агента валютного контроля и предлагает следующие услуги:

  • Консультации по вопросам валютного законодательства РФ, порядку проведения и оформления валютных операций, формам расчетов;
  • Услуги по оперативному оформлению документов валютного контроля (при условии предоставления полного комплекта обосновывающих документов);
  • Переводы в иностранных валютах - в долларах США, евро, швейцарских франках, китайских юанях, японских иенах и белорусских рублях.

Уважаемые клиенты! Информируем Вас об изменениях в валютном законодательстве Российской Федерации.

С 14 мая вступили в силу поправки в Закон о валютном регулировании и валютном контроле №173-ФЗ от 10.12.2003г, а также в КоАП РФ.

Согласно части 1.1 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ в целях исполнения требования о репатриации иностранной валюты и валюты Российской Федерации в договорах, заключенных между резидентами и нерезидентами в целях осуществления внешнеторговой деятельности, должны быть указаны точные сроки исполнения сторонами обязательств по договорам.

Обращаем ваше внимание, что наличия просто срока действия договора недостаточно. Срок действия договора может включать, например, гарантийный период, срок для предъявления возможных претензий после исполнения обязательств или иные дополнительные сроки, не относящиеся к контролю за сроком репатриации средств по внешнеторговым контрактам.

Банк имеет право отказать в проведении операции при нарушении валютного законодательства:

  • клиент не предоставил Банку документы, необходимые для проведения операции/ по запросу;
  • клиент предоставил недостоверные документы;
  • клиент нарушает положения Федерального закона № 173-ФЗ о своих обязанностях, о сделках между резидентами, об использовании счетов в зарубежных банках;
  • в Банк поданы документы, которые не отвечают требованиям закона.

Об отказе в операции Банк письменно сообщает не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения (указывает в причине возврата документа, представленного в Банк, в том числе, посредством ДБО).

С 14 мая 2018 года вводится ответственность за нарушение валютного законодательства для должностных лиц организаций (ранее - только для самих организаций, а также для ИП):

  • за проведение незаконных валютных операций;
  • невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги;
  • невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги.

Штраф за каждое нарушение - от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Если в период действия наказания будет совершен аналогичный проступок, суд дисквалифицирует должностное лицо на срок от полугода до трех лет.

В связи с этим, просим Вас сознательно отнестись к требованиям валютного законодательства и учесть их уже на этапе договоренности о сделке с Вашими контрагентами.

Обращаем Ваше внимание, что Контракты (договоры/кредитные договоры), дополнительные соглашения, счета и инвойсы, предоставляемые клиентом в электронном виде, должны быть представлены в виде единого файла (по одному документу) с разрешением не ниже 300 dpi в режиме сканирования "черно-белый" или "градации серого" в формате PDF или TIFF (многостраничный).

Нормативные документы
Ответственность за нарушение валютного законодательства
Контакты сотрудников валютного контроля
Тарифы за валютное обслуживание
Особенности оформления переводов в китайских юанях

Валютный контроль от Восточного Банка – забота о клиентах на международном уровне
Чем валютный контроль может быть полезен корпоративным клиентам?